发布日期:2025-02-02 23:07 点击次数:60
(原标题:第六届董事会第二十七次会议决议公告)
证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-003
天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年1月26日以通讯形式召开,会议通知已于2025年1月21日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案已由第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。关联董事黄俊康先生、向先虎先生、万颖女士、郭高航先生回避表决,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度日常关联交易预计公告(2025-004)》。
备查文件包括公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二○二五年一月二十六日
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