天虹股份: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-003

天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年1月26日以通讯形式召开，会议通知已于2025年1月21日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。关联董事黄俊康先生、向先虎先生、万颖女士、郭高航先生回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度日常关联交易预计公告（2025-004）》。

备查文件包括公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二○二五年一月二十六日